政府再出重拳打击数字货币领域非法传销 代币为何总与传销纠缠不清

区块链大咖 /2018-09-06 23:31:05/ 分类:政策/阅读:
对于链圈和币圈来说,最近每周五都有一个震撼整个行业的新闻。继2018年1月12日(大上周五)互金协会公开批评迅雷的链克之后,2018年1月19日(上周五)公安部的网 ...

对于链圈和币圈来说,最近每周五都有一个震撼整个行业的新闻。继2018年1月12日(大上周五)互金协会公开批评迅雷的链克之后,2018年1月19日(上周五)公安部的网站公布了“全国公安机关、工商部门召开网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会”(下称“部署会”)的官方消息。

根据部署会安排,公安部、国家工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治,在重点查处的四类网络传销活动中包括以“数字货币”等为幌子的网络传销活动。部署会明确指出,对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,依法严肃查处。

此前在2017年12月11日工商总局竞争执法局发布了题为“警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为”的文章(下称“文章”),对以传销形式为手段、打着数字货币等旗号的新型互联网欺诈行为发出风险警示。文章指出,不当经营网络数字货币活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为。

事实上,这并不是中国政府第一次打击在数字货币领域的非法传销活动。为了厘清数字货币行业涉嫌网络传销的风险,我们研究了2016年、2017年的公开判例,并简单分析如下。

政府再出重拳打击数字货币领域非法传销 代币为何总与传销纠缠不清

1、数字货币涉嫌传销的案例

1.1  (2016)苏0311刑初16号:

法院判决 

会员所谓静态收益来源于会员自己缴纳的会员费及下线会员缴纳的会员费,动态收益均来自于下线缴纳的会员费,达康公司的经营实质是以投资所谓的数字货币“暗黑币”的名义,要求参加者以缴纳费用获得加入资格,按照一定顺序组成固定层级,以发展人员数量作为计酬和返利依据,只不过是将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物,也就是利用新投资人的钱来向老投资人支付利息和短期回报的“庞氏骗局”,显然属于传销组织,只不过是使用了“数字货币”的形式,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,更具有欺骗性和隐蔽性而已。因此,杜玲等五被告人所参与的达康公司经营模式并非以销售业绩为报酬依据的团队计酬,而是以发展人员数量为计酬返利依据的传销活动,且层级在三层以上,参与人员亦远远超过30人,构成了组织领导传销活动罪,达康公司“暗黑币”经营组织为传销组织。

政府再出重拳打击数字货币领域非法传销 代币为何总与传销纠缠不清

1.2 (2017)粤1403刑初29号

公诉机关指控 

连平县公安局接到支队转来广东省公安厅经侦局《关于统一查处“5.27”数字货币网络传销专案的通知》。2016年4月,“恒星币”数字货币网络交易平台以经营为名,要求参加者购买“挖矿机”,通过购买的“挖矿机”生产“恒星币”赚取利益,并以发展人员数量作为返利,引诱参与者通过“恒星币”交易平台继续发展他人参与。被告人刘某甲、郑某甲为该传销组织的成员。经核查,被告人刘某甲的层级为22级,下线人数为531人,下线为层级13级;被告人郑某甲的层级为23级,下线人数为437人,下线层级为12级。公诉机关认为,两被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪,依法应追究两被告人的刑事责任。

法院判决 

因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据,但根据侦查机关依法调查收集的互联网电子数据、传销人员关系图、鉴定意见等证据,结合被告人供述及证人证言,综合认定被告人管理的团队参与传销活动人员累计达5层116人,事实清楚,证据充分,辩护人的辩护意见理由不足,不予采纳。鉴于被告人黄某归案后认罪态度较好,依法可以从轻处罚,被告人及辩护人请求从轻处罚意见可以采纳。被告人黄某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币5000元。

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1.3 (2017)川0704刑初263号

基本案情 

三名被告人在投资利物币项目后,积极通过发微信朋友圈、建微信群、打电话、口口相传等方式向亲戚、朋友、同事等宣扬利物币投资模式并鼓励他们加入该项目,又在游仙区层峰茶楼、东津桥头茶楼坐班宣传利物币相关投资及获利方式,并在上述茶楼接待前来咨询的投资者,收取投资者费用后在利物币官网为其进行注册并激活矿机、同时回收下线的利物币进行返利、并免费给投资者提供茶水。三名被告人在加入利物币投资项目后,对外宣称:利物币是德国磐石基金开发的第二代数字货币,如果要投资利物币,投资者可以进入利物币官方网站进行注册申购,一名投资者最少要交600元人民币才能获得购买1000枚利物币申购激活1台矿机的资格,一名投资者最多可交6000元申购10000枚利物币激活10台矿机成为一个大单,每天1台矿机可以产生25枚专属于自己的利物币,其中有15枚利物币可以以0.6元价格出售,激活别人的矿机,剩余10枚利物币只能用于80天后激活自己矿机,一台矿机最多工作80天后需要1000枚利物币再次激活才能生产利物币。利益来源就是自己激活矿机生产出来的利物币以0.6元价格出售,时间越长、产值越大,利物币只能买卖给自己的上下线,每个利物币投资者直接下线只能发展三人,发展的下线可以继续发展下线,新发展的成员,发展9层即可享受管理奖,每天会给上线返利利物币,并鼓励投资者多在熟人、亲戚、朋友中宣传利物币、发展人员。每个利物币投资者只要三个直接下线中有一条下线有80个大单,另外两条下线各有100个大单,即可成为大区经理。三名被告人均对参与利物币投资的下线承诺每14天会对利物币投资者矿机中生产出的利物币进行回收返利。

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