Qtum研究院:近400万枚比特币不翼而飞?

Qtum量子链 /2019-06-24 21:20:50/ 分类:热点/阅读:
在这 1720 多万枚比特币中有多少已经消失在互联网中?是否有可能量化历史中比特币真正的丢失数量呢? ...

编者注:对于丢失的比特币这个问题,作者Dhruv Bansal在《Bitcoin Data Science (Pt. 2): The Geology of Lost Coins》一文中,给出一种独特的分析的方法,原文链接:https://blog.unchained-capital.com/bitcoin-data-science-pt-2-the-geology-of-lost-coins-79e5a0dc6d1(点击阅读原文即可),能在一定程度上更加趋近于真实的比特币丢失数量。

本文译自:Dhruv Bansal

《Bitcoin Data Science (Pt. 2): The Geology of Lost Coins》

十年前,只有少数人接触到比特币,那时的开发者们把BTC的密钥存在硬盘、USB、甚至随手记在纸上,后来等数字资产逐渐成为主流时许多人才发现当初的比特币早就无法找回,而追悔莫及,在美剧《The Big Bang Theory》中就有找回BTC的情节。

比特币总量是 2100 万枚,目前可流通量在 1720 多万枚(假定没有私钥丢失),在这 1720 多万枚比特币中有多少已经消失在互联网中?是否有可能量化历史中比特币真正的丢失数量呢? 本篇文章将通过区块链交易记录,地址和钱包数据来呈现那些丢失的比特币数量,先来根据UTXO地址时间分布来观察丢失的概况。

*动图浏览:https://plot.ly/~unchained/37/bitcoin-utxo-age-distribution/

根据图示中的UTXO地址时间分布,看起来有一部分最早挖出的比特币已经丢失了,那么有没有数据支持这种说法?而研究这些丢失的比特币数据就好像从事地质研究,需要层层剖析才能透过细枝末节挖掘出真相来。


根据观察,首先将比特币的丢失分为两个主要时间段:
   1.早期系统性损失:一部分比特币在中本聪本人和其他第一批矿工的比特币早期开采后遗失。 
   2.增量损失:个人用户在不同时间段内逐渐丢失比特币

 

早期系统性损失


比特币的最初早的挖矿时期,中本聪主要是单独采矿,偶尔也会被Hal Finney等其他疯狂的人加入。结果是极低的计算能力,直到2010年的第一天,中本聪和第一批矿工无法超过触发向上难度调整所需的最小哈希值。块之间的平均时间没有达到10分钟的目标。


尽管算力没有达到预期,但是这段时间依然有很多区块被开采出来。大约有占总数的23%左右的比特币,在此阶段被中本聪和第一代矿工产生出来。

*动图链接:https://plot.ly/~unchained/207/average-utxo-balance-by-age/#/

就如同地球曾经经历的泥炭纪一样,2009-2011年也是比特币的石炭纪时期,大量的比特币被开采但未使用,积累在区块链中,最终变得像是腐烂沉积在地下。但有趣的是,石炭纪的树木成了煤炭能源如今还可以用于开采比特币。

 增量损失


2011年,比特币发生了戏剧性事件——最初的UTXO迅速减少。 5年后的2016年,在这期间大于5年的比特币资产相应减少,这表现为2016年大于5年的UTXO地址出现了拐点,人们可以看到2011年5年前比特币发生巨大变化。

此图表显示持有大于5年比特币变化的净变化率(尾随90天平均值)。2014年至2016年(以蓝色突出显示)我们看到了比特币的“石炭纪时期”的影响,该时期发生在5年前,从2009年到2011年,比特币不断的丢失,而在2016年突然结束。超过5年的比特币丢失逐渐放缓,是什么导致比特币的石炭纪时代结束?

价值回归

2011年6月,比特币经历了第一次重大涨势。在短短几个月内,比特币的价格从不到1美元涨到了33美元的高峰。这为许多早期还能找回的矿工创造了巨大的财富。

价格突然上涨至33美元之前,比特币矿工可能对他们所获得的比特币的安全性或安全性保持松懈。包含无数数字财富的丢失硬盘的悲惨故事主要发生在这个时期。之后,任何采矿BTC都认为:

1)BTC价值很高

2)它可能再次快速上涨

这个上涨过程,对采矿和保护比特币产生了截然不同的态度。在每枚比特币小于1美元,每日采矿收入每天只需几千美元,每年可能达到约100万美元 - 这个市场几乎不足以支持单个小企业。然而,每天33美元/比特币,每日采矿收入达到近25万美元,创造了每年8000万美元的收入。比特币从最初的技术好奇心变成技术商品,比特币矿业从业余爱好转变为职业。

 那么多少比特币真的丢失了?


基于上面的分析可以根据数据做出相应猜测,使用UTXO地址时间分布的绝对版本会更容易:

*动图预览:https://plot.ly/~unchained/185/bitcoin-utxo-age-distribution/

在2017年的反弹期间,3-5年未使用的UTXO数量显着缩小,但大于5年的几乎没有变化。这有力地表明,3-5岁年龄段的许多比特币仍由持有者控制,但大多数5年以上比特币都已经丢失了。数据中不难发现,这些活跃行为之间的界限发生在45到51个月之间。那么从UTXO地址时间分布来看的最终估计是300-380万个比特币已经丢失。

有没有更准确的数量?


如果仅仅看UTXO活跃度去估计BTC损失多少时,是很难准确估计的,如果可以只用外部元数据标记和跟踪单个UTXO,并且区分不同交易的背景:矿工,交易所等,Chainalysis在去年发表的文章中,他们使用这种方法得出结论——278-379万个比特币已经丢失了。

 Chainalysis 回答《财富》关于这项调查最令人吃惊的一点:“我们预想到了这个研究结果会让很多人有截然不同的反应,但最有趣也是最让我们吃惊的事,很多人并不知道比特币丢失这个定义本身。”

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