台湾通过法律打击匿名数字资产交易

币圈老沈 /2018-11-05 15:55:07/ 分类:专栏/阅读:
台湾政府修改了规范数字资产交易的法律。 据报道,此次修订使该国的金融监督委员会“有权打击匿名数字资产交易”。 ...

台湾政府修改了规范数字资产交易的法律。 据报道,此次修订使该国的金融监督委员会“有权打击匿名数字资产交易”。(系统开发电微13823151761)

通过的修正案

台湾焦点台湾报道,台湾最高立法机构立法院周五通过了对现行法律的一些修订,旨在规范该国的数字资产交易。 该出版物写道:“洗钱管制法”和“防止恐怖主义融资法”的修正案赋予台湾金融监督委员会(FSC)打击匿名数字资产交易的权力。

特别是,“FSC现在可以要求数字资产交易所的运营商,包括比特币,实施'实名制',要求用户注册他们的真实姓名,根据新的规定,”新闻网详细说。 数字资产交易所系统开发可加威信号sgw2771055912了解详情,银行现在可以拒绝数字资产交易的匿名交易; 该出版物补充说,他们还有义务向FSC报告任何可疑交易。

根据修改后的规定,违反洗钱规定的非金融企业将被处以5万元以上(7,256美元)但不到100万元的罚款。 Ettoday报道,违反规定的金融机构将被罚款超过50万元但不到1000万元。

台湾的实名制

台湾通过法律打击匿名数字资产交易所Bitoex,一家声称拥有台湾80%市场份额的数字资产交易所和30万会员,该交易所“已实施截至2018年7月的实名制。”

此外,其位于今年年初推出的国际交易所Bitopro“在涉及法币存款和取款时也遵循实名制”,Bitoex的一位代表阐述道,澄清道:在购买BTC或其他使用新台币(NTD)的数字资产之前,需要身份和银行验证。

但是,该代表指出,如果不涉及法币,“交易数字资产可以匿名操作”。 “对于只有数字资产交易,例如接收/发送或销售/交易数字资产,不必将个人信息提交给实名制。”

台湾通过法律打击匿名数字资产交易所Bitoex提供三个帐户级别。 C级只需要一封电子邮件和一个电话号码即可开立账户。 B级需要身份证,护照或外国居民卡进行验证。 A级需要个人银行账户信息。

该交易所还在Family Mart便利店出售BTC。根据该连锁店的网站,目前台湾有3,296个地点。

Bitoex代表解释说,在便利店购买BTC需要B级,实名验证,强调“它不能免除实名制。”交易所指出:在涉及法币存款和取款时,将实施实名制。

韩国正在使用1月份实施的类似实名制。 但是,该国的金融监管机构无权在数字资产交易上实施实名制,因此采用速度缓慢。 此外,韩国地方法院最近裁定,银行不能阻止不使用实名制的数字资产交易所的交易。

台湾也在起草初始数字资产产品的规定。 FSC主席最近透露,该指南预计将于明年6月完成。

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